Đại hội Đồng Cổ đông

-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 22/04/2026
-     Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội  - Thanh Hóa (số 152 đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa)
- Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng năm 2026;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
+ Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026;
+ Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
+ Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026;
+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
+ Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.